КПК «Диамант» вступил в завершающую стадию процедуры банкротства
Конкурсное производство в отношении кредитного потребительского кооператива «Диамант», аффилированного с экс-депутатом Госдумы РФ V и VI созывов Олегом Михеевым, открыто на 4 месяца, но, скорее всего, этот срок будет продлен.
По данным участвующего в банкротстве члена Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Николая Микушина, общий заявленный ущерб от деятельности на момент начала процедуры оценивался в 264 351 538,99 руб. Требования реально пострадавших 240 пайщиков составляли около 150 806 577,17 руб., а претензии в разной степени аффилированных с менеджментом и бенефициарами “Диаманта” кредиторов – 113,5 млн руб.
Отметим, что КПК «Диамант» связывают с семьей фигуранта нескольких уголовных дел Олега Михеева, который с 2017 года находится в розыске по подозрению в мошенничестве. При этом в отношении самого кооператива также возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Бывший директор “Диаманта”, по данным конкурсного управляющего, скрылся вместе с документами.
Проблемы у КПК начались в 2018 году, когда проверка работы «Диаманта» Центральным банком выявила запрещенные операции с векселями и предоставлением займов аффилированным лицам на сумму около 120 млн рублей. По решению регулятора кооперативу был установлен запрет на прием новых вкладов и пайщиков.
После этого предписания директор кооператива оформил себе отпуск и исчез вместе с документами. Вступивший в процедуру внешнего наблюдения управляющий Николай Микушин заявлял о намерении оспорить сделки по выводу средств «Диаманта» и привлечь организаторов схемы к субсидиарной ответственности.
Служба информации ИД «Волгоградская правда». © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.нет
Новости СМИ2Последние новости
В Жирновске ощущается приближение Дня Победы?
Всего месяц остался до празднования юбилейной даты, 80- летия Победы советского народа в самой кровопролитной в истории страны войне.
Пересыхание рек Волгоградской области связали с массовым использованием воды для полей и теплиц
В Волгоградской области большинство малых рек представляет собой цепочку пересыхающих плесов длиной 5-20 метров.
В Камышине создадут учебно-консультационные пункты по гражданской обороне
Глава Камышина Станислав Зинченко подписал постановление «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на территории города».
Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы заключить сделку о перемирии – при этом БПЛА продолжают лететь по Москве? - «Блокнот - Россия»
«Много прогресса», – заявил Дональд Трамп по поводу переговоров между Украиной и Россией.