Идентификация клиентов-физлиц при оплате ЖКХ: проект о послаблении внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект № 455879-8, которым предлагается не проводить идентификацию клиента – физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги в случае, если их сумма не превышает 60 тысяч рублей.
В Госдуму внесен законопроект № 455879-8, которым предлагается не проводить идентификацию клиента – физического лица при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги в случае, если их сумма не превышает 60 тысяч рублей.
Речь идет о деньгах в счет внесения платы за жилье и коммунальные услуги. Сейчас предельная сумма – 15 тысяч рублей.
Сходное изменение хотят ввести и для кредитных организаций на случай, когда они по распоряжению клиентов-физлиц без открытия банковского счета переводят средства для оплаты ЖКХ.
В обоих ситуациях:
в лимит входят и долги по оплате жилья и коммунальных услуг, а также пени за просрочку перечисления этих средств;
идентификация нужна независимо от суммы, когда у работников финкомпаний возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Последние новости
Обучение безопасному поведению на водных объектах в Волгограде
Волгоградский комитет гражданской защиты населения запускает новые программы обучения.
Студенты знакомятся с работой судебной системы
Экскурсия в районный суд оставила глубокое впечатление на студентов.
Обучение работников суда по противопожарной безопасности в Дубовском районе
Судебные сотрудники прошли инструктаж по правилам действий при возникновении пожара.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией