ПАМЯТКА по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО -  некоммерческая организация;

ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

Бенефициар - физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т. ч. налаженных связей;

- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

- использования программ/проектов НКО;

- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

- финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

- деятельность в зонах активной террористической угрозы;

- вербовку;

- деятельность, не соответствующую заявленной;

- имеют слабую систему управления;

- другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений е ними, в т. ч. путем проверки по перечню террористов;

- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

не устанавливать отношения;

- сообщить по телефонам горячей линии в ФСБ России 8 (495) 224-22-22/МВД России 8 (495) 667-74-47/Росфинмониторинг 8 (495) 627-33-97/ Минюст России 8(495) 994-93-55  или по формам обратной связи (можно наши на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

- Перечень террористов и экстремистов (действующий) - http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act;

- Портал для НКО Минюста России - http://unro.minjust.ru;

- Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko;

- Сайт МУМЦФМ - https://mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf.